区块链安全团队Bitrace卧底东南亚黑灰产社群发现，人口买卖、隐私查档、洗钱套现已高度工业化，全程以USDT结算。国内某头部网红疑被冒名或合作，为相关担保平台引流。
数千至数万
人口买卖单价区间（USDT）
300
手机口单价（USDT/个）
2026年上半年
各担保平台资金大规模流入期
六环犯罪流水线拆解
1
人口招募与贩卖
Telegram上以"劳务"名义公开交易，某群组近5000名成员，按性别、年龄明码标价，USDT结算，担保平台托管资金。
数千至数万USDT/人
2
隐私查档
收取USDT后，通过银行、快递、运营商内部人员非法查取户籍、资产、行踪等信息，为精准诈骗提供目标数据。
3
手机口引流
招募境内"炮手"提供真实手机号接听，三大运营商手机口统一300USDT收团，通话时长越长奖励越高，打击难度大。
300 USDT/个
4
精聊欺骗
配备剧本、AI生成图文素材及虚假身份，对受害者实施"杀猪盘"长线欺骗，AI技术大幅降低了诈骗门槛。
5
诈骗分赃
受害者资金汇入后，由担保平台进行USDT结算分账，平台同时收取佣金，各环节服务商独立结算。
6
链上洗钱套现
利用USDT跨境流通、难以及时冻结的特性，将黑钱分散转移，完成链上清洗变现。
国内平台染指：网红引流疑云
"全网千万粉丝X哥倾情代言"——某担保平台在Telegram群内公然宣称，并以"后续X哥会来群里表演"为噱头吸引流量。至于该网红是否真实合作，抑或系伪造素材，目前尚不得而知。
来源：PANews / Bitrace调研截图
相关黑灰产平台还在国内短视频平台投放含有"混得好才是硬道理"等话术的洗脑文案，通过价值观模糊化为犯罪行为背书。
为何打不掉：系统性阻力
技术性难题
USDT跨境流通、难以及时冻结，链上追踪存在盲区
组织弹性
平台、公群、商户可快速拆分重组，头部倒闭后商户迁移继续运营
跨境管辖
司法管辖权分割，跨境执法存在制度性障碍
境内"炮手"
手机口从业者分布全国各地、成分复杂，抓捕效果欠佳
2026年6月17日，中缅联合声明将网赌电诈、人口贩运、偷渡及金融诈骗同时列为重点打击对象，并支持成立国际打击电信网络诈骗联盟。
来源：中缅联合声明公开文本
典型案例：老人直播间骗局
已判决
陈德舜（化名）玉石直播诈骗案
七旬老人陈德舜在2024年12月短短13天内，向直播间主播"阿凯"下单四笔，累计投入100余万元养老钱。随后直播间演出"缅甸警察突袭"剧情——两名迷彩男闯入、画面切黑、主播哀号，接着有人联系老人称货物将被查扣，要求追加款项。
2026年6月23日，上海闵行区法院判决：周满沉、陶建郡、赵尽彪等5人犯诈骗罪，有期徒刑十年至三年不等，并处罚金。
关键事件节点
2026年9月9日
Bitrace调研报告公开发布
Odaily星球日报、PANews、36氪同步披露东南亚黑灰产完整运作链条，国内网红疑被冒名引流问题随之曝光。
2026年6月23日
上海闵行直播诈骗案宣判
5名"缅甸玉石直播"诈骗主犯被判处有期徒刑十年至三年不等，系典型境内引流变现案例。
2026年6月17日
中缅联合声明列明打击重点
声明将网赌电诈、人口贩运、偷渡、金融诈骗列为同等打击对象，并推动成立国际联盟。
2025年11月28日
闵行检察院对5人提起公诉
上海市闵行区检察院以涉嫌诈骗罪对直播骗局主要参与者依法公诉。
2024年12月8日
七旬老人开始被骗
陈德舜在13天内4次下单，累计损失100余万元养老钱。
普通人如何识别触点
直播间突发"警察抓捕"剧情
主播被带走后立刻有人要求汇款"保货"，是典型骗局收尾手法，遭遇时立即停止转账。
以USDT结算为前提的高薪岗位
招募广告强调"全程加密货币发薪"，尤其针对有出境意向的求职者，是人口贩卖链条的常见入口。
短视频平台高频出现"担保平台"词条
搜索某类关键词出现批量相关内容，并夹杂"混得好才是硬道理"等模糊犯罪边界的话术，是黑灰产SEO引流的信号。
知名网红"代言"陌生担保或交易平台
黑灰产惯用冒名或伪造素材做信用背书，对不在正规平台出现的"代言"须独立核实，不因名人背书降低警惕。
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